Nordeakontor kopplas till penningtvätt
DANMARK. Ett Nordeakontor på Vesterbrogade i Köpenhamn pekas ut i en penningtvätthärva som involverar ryska kriminella. Hit kopplas 328 av de 332 misstänkta kontona.
Sammanlagt handlar det om knappt en miljard danska kronor som ska ha tvättats via kontoret, enligt uppgifter som Finans.dk tagit del av. Det materialet ska höra samman med den polisanmälan som nyligen lämnats in mot banken.
– Vanligtvis är det få några få människor som är ansvariga för att tvätta enorma summor. Sådant är fallet i många banker, till exempel i Danske Bank där den svaga länken var i Estland. Ryssarna letar efter sådana öppningar. Tydligen har de hittat ett hål i Nordeakontoret i Köpenhamn, säger hedgefondägaren Bill Browder, som ligger bakom anmälan, till Finans.dk. (NFÖ)